ગુજરાતની કંપની પર EDના દરોડામાં 3 લોકોની ધરપકડ; હીરા, સોનું અને કરોડોની રોકડ મળી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ‘ચીન દ્વારા નિયંત્રિત’ મોબાઇલ લોન એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે ગુજરાતમાં એક કંપની પર દરોડા પાડ્યા પછી ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન 25 લાખ રૂપિયા રોકડા અને હીરા અને 10 કરોડ રૂપિયાનું સોનું રિકવર કરવામાં આવ્યું છે.

ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે સુરત SEZ (સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન), અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ, RHC ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટર્સ વૈભવ દીપક શાહ અને તેમના સહયોગીઓની 14 જગ્યાઓ પર સર્ચ કર્યું હતું. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ‘પાવર બેંક એપ’ (મોબાઈલ એપ્લિકેશન) સામે નોંધાયેલા ફોજદારી કેસ સાથે સંબંધિત છે. આ એપ દ્વારા હજારો સામાન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે આ લોન આપતી એપ “ચીની નાગરિકો દ્વારા ભારતમાં તેમના સહયોગી વૈભવ દીપક શાહ અને સાગર ડાયમંડ લિમિટેડની મદદથી ચલાવવામાં આવી રહી હતી.” MAADAT દ્વારા આચરવામાં આવેલી આ કથિત છેતરપિંડીની આવક BSE લિસ્ટેડ હતી. કંપની સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ અને અન્ય.

તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “સુરત SEZ માં સ્થિત અનેક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓના એકમો બોગસ આયાત બતાવીને હીરા, કિંમતી પત્થરો અને અન્ય કિંમતી ધાતુઓની આયાત/નિકાસમાં સંડોવાયેલા છે.

એજન્સીએ કહ્યું કે, “સર્ચ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે હજારો કરોડ રૂપિયાના શેર બુકમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને તેની કિંમતો ખૂબ જ ફુલેલી બતાવવામાં આવી છે, જ્યારે વાસ્તવિક કિંમત લગભગ 10 કરોડ રૂપિયા છે.”

એજન્સીએ ધ્યાન દોર્યું કે સિન્થેટીક કોરલને કિંમતી પથ્થરો તરીકે પણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ દરમિયાન રૂ. 25 લાખ રોકડ, હીરા, સોનું અને રૂ. 10 કરોડની કિંમતની અન્ય કીમતી ચીજવસ્તુઓ, ડિજિટલ ઉપકરણો, નકલી આયાત/નિકાસ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. ED એ જણાવ્યું કે 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કેટલાક અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.